Не только банки будут контролировать деньги украинцев
Национальный банк Украины (НБУ) планирует усилить контроль денежных переводов украинцев, в результате чего следить за этим могут не только банки. Об этом сообщает портал НБУ.
Мониторинг переводов украинцев, осуществляемых через расчетные счета, будет осуществляться не только банками. Нацбанк установил, что небанковские финансовые учреждения также будут контролировать сделки своих клиентов.
К таким учреждениям могут относиться маркетплейсы (например, Rozetka Pay), почтовые терминалы (как NovaPay) и платежные терминалы самообслуживания.
Нацбанк утверждает, что большинство таких компаний нарушают правила финансового мониторинга, поскольку не контролируют партнеров и клиентов, регулярно осуществляющих платежи через их платформы.
Таким образом, согласно новому решению нацбанка, небанковские учреждения теперь должны проводить анкетирование клиентов, в частности, относительно размера доходов, источников средств и вида их деятельности. Также они должны подтверждать предоставленную информацию соответствующими документами и
отслеживать платежные операции.
Но самое главное, небанковские учреждения теперь имеют право блокировать денежные переводы при отклонении от заявленных клиентом параметров. Особое внимание уделят переводам, которые превышают 150 тысяч гривен в месяц.
Как известно, Нацбанк ввел украинцам ограничения на банковские переводы. Они не должны превышать 150 тысяч гривен в месяц. Это делается с целью уменьшения противозаконного использования платежей, в том числе использования счетов "дропов", которые являются одним из механизмов теневой экономики.
Напомним, что в Украине запустили новую монету, которая посвящена силам логистики вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что Укрпочта станет банком, согласно новому решению правительства.
Также портал "Стена" сообщал о том, что что за всех украинцев серьезно возьмется налоговая, даже если они находятся за границей.